深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-054
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 1 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为 2025 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12
月 1 日 9:15-15:00。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
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（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 749 人，代表股份 55,510,100 股，占公司有表
决权股份总数的 9.7909%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 45,376,430 股，占公司有表决
权股份总数的 8.0035%。
通过网络投票的股东 742 人，代表股份 10,133,670 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7874%。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 747 人，代表股份 55,490,500 股，占公司
有表决权股份总数的 9.7874%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 45,356,830 股，占公司有
表决权股份总数的 8.0001%。
通过网络投票的中小股东 742 人，代表股份 10,133,670 股，占公司有表决
权股份总数的 1.7874%。
（四）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果
如下：
总表决情况：同意 51,623,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 92.9988%；反对 213,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3837%；
弃权 3,673,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 6.6175%。
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表决结果：本议案以特别决议审议通过。
总表决情况：同意 51,622,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 92.9970%；反对 214,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3857%；
弃权 3,673,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 6.6174%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
总表决情况：同意 51,624,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 93.0000%；反对 212,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3835%；
弃权 3,672,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 6.6165%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
总表决情况：同意 51,621,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 92.9951%；反对 214,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3855%；
弃权 3,674,400 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 6.6193%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,606,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 92.9685%；反对 221,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3996%；
弃权 3,681,400 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 6.6319%。
表决结果：通过。
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总表决情况：同意 51,617,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 92.9870%；反对 216,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3897%；
弃权 3,676,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 6.6233%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,631,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 93.0119%；反对 198,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3581%；
弃权 3,680,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6300%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,632,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 93.0141%；反对 201,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3621%；
弃权 3,676,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6238%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,632,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 93.0148%；反对 198,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3581%；
弃权 3,678,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,900 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6271%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,636,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 93.0215%；反对 198,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3578%；
弃权 3,675,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,400 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6208%。
表决结果：通过。
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总表决情况：同意 51,607,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 92.9703%；反对 200,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3610%；
弃权 3,701,800 股（其中，因未投票默认弃权 50,900 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6687%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,641,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 93.0306%；反对 196,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3547%；
弃权 3,671,800 股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6147%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,635,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 93.0195%；反对 197,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3551%；
弃权 3,677,800 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6255%。
表决结果：通过。
公司第七届董事会非独立董事的选举采用累积投票制进行表决，具体表决
情况如下：
表决结果：同意 41,748,629 股，根据表决结果，陈雍先生被选举为公司第
七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 41,716,417 股，根据表决结果，李兴舫先生被选举为公司
第七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 41,738,767 股，根据表决结果，陈亮先生被选举为公司第
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七届董事会非独立董事。
表决结果：同意 41,706,391 股，根据表决结果，杞耀军先生被选举为公司
第七届董事会非独立董事。
本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第七届董事会独立董事的选举采用累积投票制进行表决，具体表决情
况如下：
表决结果：同意 44,608,991 股，根据表决结果，袁祖良先生被选举为公司
第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 44,571,868 股，根据表决结果，王明江先生被选举为公司
第七届董事会独立董事。
表决结果：同意 44,570,956 股，根据表决结果，董绳学先生被选举为公司
第七届董事会独立董事。
总表决情况：同意 51,611,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 92.9762%；反对 206,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3711%；
弃权 3,692,900 股（其中，因未投票默认弃权 32,900 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6527%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 51,618,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 92.9899%；反对 198,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3580%；
弃权 3,692,600 股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 6.6521%。
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中小股东总表决情况：同意 51,599,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 92.9874%；反对 198,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3581%；弃权 3,692,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见。
特此公告。
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