证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-84
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十四次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2025 年 11 月 28 日上午 9:00 在总部十楼会议室以现场会议和视频会议相结合
的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中独立董事李伍波视频参会）。公司高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会及环境、社会与管治委员会会议审
议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《兴业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2025-85)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于补选公司
独立董事、非独立董事的公告》(公告编号：2025-86)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于补选公司
独立董事、非独立董事的公告》(公告编号：2025-86)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子
公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子
公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子
公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子
公司为银漫矿业融资提供担保的公告》(公告编号：2025-88)。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：定期报告工作
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会秘书工
作管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事长办公会
议制度》。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：防范大股东及
关联方资金占用专项制度》。
动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于董事和高
级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：媒体信息及敏
感信息排查制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：募集资金管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：内幕知情人登
记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：年报信息披露
重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：投资者关系管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：外部信息报送
和使用管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：新媒体登记监
控制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：信息披露管理
制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：会计师事务所
选聘制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：重大事项内部
报告管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）。
三、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日
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