证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-051
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于
次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈兴根、侯水平、
方萍、陈明红以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司
高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
设立产业投资基金暨关联交易的议案》
为满足战略发展需求，加快推动产业布局优化和并购投资项目落地实施，助
力公司持续构建完善工业气体、清洁能源以及氢能产业平台，公司拟与蜀道产融
（四川）私募基金管理有限公司、蜀道（四川）股权投资基金有限公司共同投资
设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注
册为准）。
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、董事会独立董事2025
年第四次专门会议全票同意审议通过。郭海作为本议案的关联董事回避表决。本
次交易事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。同时为提高决策效
率，保证相关事宜的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权
公司经理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
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