深圳市欣天科技股份有限公司
未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
为健全、完善公司科学、稳定、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法
权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了
《深圳市欣天科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，
主要内容如下：
一、公司制定未来三年股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情
况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、项目投资需求以及外部融资
环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润
分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公
司长久、持续、健康的经营能力。
二、制定分红回报规划遵循的原则
营能力；
续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在利润分
配形式中，相对于股票股利分红，公司应优先采取现金分红的方式。
（二）利润分配条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司
最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000 万元。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。
（三）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，
原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需
求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）现金分红比例
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公
司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
容不违反公司章程确定的利润分配政策。
配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违
反相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；有关调整或变更利润分
配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑公众投资者的意
见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东会审议批准。独立董事应发表独立
意见，且股东会审议时，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股
东会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决为社
会公众股东参加股东会提供便利。
五、分红回报规划的生效及其他
本规划的未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，修
改时亦同。
深圳市欣天科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二日
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