临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-109
海南航空控股股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根
据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换
届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
第十一届董事会由五名非独立董事、三名独立董事和一名职工董事组成，其中非
职工董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年（其中独立董事在公司连续任职六
年期限届满时将离任），职工董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期自公司职
工代表大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
换届选举第十一届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届独立董事的议
案》，选举祝涛、吴锋、余超杰、丁拥政、李都都为公司第十一届董事会非独立董事
候选人，选举张晓辉、戴新民、吴成昌为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提
交股东大会审议。
祝涛先生、余超杰先生、丁拥政先生、张晓辉先生、戴新民先生、吴成昌先生未
直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票 34,200 股，李都都先生直接
持有公司股票 3,593 股。以上八位董事候选人均未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。
临时公告
祝涛先生、丁拥政先生、吴锋先生、李都都先生在关联方任职，除上述情况外，以上
八位董事候选人与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间
不存在其他关联关系。非独立董事及独立董事候选人简历请见附件。
公司董事会提名委员会对本次董事候选人审核意见如下：
上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够
胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独
立性的相关要求。
二、其他说明
公司第十一届董事会将自股东大会审议通过、职工代表大会选举完成起成立，任
期三年。为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第十
届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二日
临时公告
附件：
第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人简历
一、祝涛先生简历
祝涛，男，1977 年 10 月出生，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生
学历，1999 年参加工作。现任海航航空集团有限公司副总裁、海南航空控股股份有
限公司董事长兼纪委书记、重庆方大航空国际总部有限公司总裁。历任海南航空控股
股份有限公司总裁兼党委副书记，西部航空有限责任公司董事长，金鹏航空有限责任
公司董事长，香港快运航空有限公司首席执行官，天津通航信息咨询服务有限公司首
席执行官，凯撒同盛发展股份有限公司首席执行官，海航航空旅游集团有限公司创新
总裁，云南祥鹏航空有限责任公司首席运行官等职务。
二、吴锋先生简历
吴锋，1983 年 10 月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究
生学历。2006 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副董事长，瑞士航空技
术公司董事长，海航航空集团有限公司副总裁。历任辽宁方大集团实业有限公司董事
局主席助理、办公室主任，易航科技股份有限公司董事长，海航航空集团有限公司董
事长助理、办公室主任，海航旅游集团有限公司办公室主任、董事会办公室主任、社
会责任总监等职务。
三、余超杰先生简历
余超杰，男，1980 年 5 月出生，毕业于中国民航飞行学院飞行驾驶专业，本科
学历，2002 年参加工作。现任海南航空控股股份有限公司总裁兼党委副书记，历任
上海金鹿公务航空有限公司总裁，金鹿（北京）公务航空有限公司运行副总裁，海南
航空控股股份有限公司运行副总裁、飞行部总经理、保卫部总经理、安全监察部副总
经理，海航航空旅游集团有限公司旅云平台运行副总裁等职务。
四、丁拥政先生简历
临时公告
丁拥政，男，1975 年 10 月出生，毕业于香港大学高级工商管理专业，硕士研究
生学历，1996 年参加工作。现任辽宁方大集团实业有限公司高级副总裁，海航航空
集团有限公司董事长兼党委副书记、北京综合督导组组长，海南方大航空发展有限公
司党委书记。历任海航航空集团有限公司副总裁兼商务委员会主任，福州航空有限责
任公司总裁，云南祥鹏航空有限责任公司总裁，海南海航航空销售有限公司总裁、总
经理等职务。
五、李都都先生简历
李都都，男，1981 年 11 月出生，毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历。
海南航空控股股份有限公司财务总监。历任海航航空管理服务有限公司财务部副总经
理、海航航空旅游集团有限公司计划财务部总经理、海航航空集团有限公司财务总监
等职务。
六、张晓辉先生简历
张晓辉，男，1965 年 8 月出生，籍贯江苏省，毕业于中国政法大学。1984 年参
加工作，现任海南航空控股股份有限公司独立董事、“一带一路”律师联盟海口中心
主任、海南省法学会副会长等职务。历任海南中邦律师事务所主任、中共海南省律师
行业委员会副书记、海南省律师协会会长、海南省第六届人民代表大会代表、海南省
人民代表大会代表社会建设委员会委员等职务。
七、戴新民先生简历
戴新民，男，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。1983
年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、深
圳市赛为智能股份有限公司独立董事。历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京
理工大学经济管理学院教授，在会计、财务和审计等专业领域内发表学术论文 60 余
篇，主持课题 10 余项。
八、吴成昌先生简历
吴成昌，男，1957 年 4 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航飞行
学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公
临时公告
司独立董事。历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任，中国民用航空
局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书记，中国民用航空
局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。
首页
微信公众号
证券之星APP
