证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-49
许继电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次监事会于 2025
年 11 月 27 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提
下，于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关
规定。
二、会议审议情况
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、
取消监事会及修订<公司章程>的议案》。
因 公司 完成 387,060 股限 制性股票的 回购注 销， 公司股 份 总 数减少至
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事
会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
取消监事会事项在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会及各位监事
仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会
审议通过后，公司第九届监事会监事自然离职。
因减少注册资本、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进
行修订。
公司《关于修订<公司章程>及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及《证
券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司九届二十一次监事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
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