证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-111
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十九次会议通知于 2025 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出，会
议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议。本次董
事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有
北京三鑫晶品装饰工程有限公司股权及债权作价置换资产事项暨关
联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联
董事杨晓强、马珺、林婵娟、马东艳回避表决）
同意控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫
科技”）根据以 2025 年 7 月 31 日为评估基准日且经国有资产监督管
理机构备案的评估价值 4,443.16 万元确定转让对价，将其所持有的
北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）97.9119%
股权以及对三鑫晶品享有的非经营性往来款项的债权，置换资产评估
价值合计为 4,569.63 万元的海南发控产投投资有限公司所持有的海
控江东广场 B13 栋资产及海南国旭实业有限公司所持有的豪庭铭苑
项目 3-2-13A01、5-1-13A01 资产，置换存在的差价 126.47 万元由三
鑫科技通过现金补足。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司以持有北京三鑫
晶品装饰工程有限公司股权及债权作价置换资产事项暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-112）。
该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年
第五次工作会议审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二日
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