证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-054
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召
开公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告
如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司
董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废
止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再
适用。
在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将继续严格遵
守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求勤勉履
职。待股东大会审议通过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对原《公司章程》及
附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。
三、其他事项说明
露于巨潮资讯网的相关文件。
变更登记手续。上述变更及修订内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二日
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