证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-062
北方化学工业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日
年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（1）截至 2025 年 12 月 12 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会并修订<公司章程>及其
附件的议案》
《关于选举公司第六届董事会非独立董事
的议案》
选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举杨和成先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举马辉先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举杜兰平先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举尉伟华先生为公司第六届董事会非独
立董事
《关于选举公司第六届董事会独立董事的
议案》
选举吕先锫先生为公司第六届董事会独立
董事
选举崔晓辉先生为公司第六届董事会独立
董事
选举肖忠良先生为公司第六届董事会独立
董事
议，具体内容详见 2025 年 12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。
（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
委托人股东账户卡和委托人身份证。
月 17 日前到达本公司为准）
（五）会议联系方式
联系人：商红、刘雪静
联系电话：0830-2796927；0830-2796924
联系传真：0830-2796924
联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
邮编：646605
（六）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第五届董事会第三十六次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 12 月 18 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查
阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
北方化学工业股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股
份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附
件的议案》
累积投票
提案 6、7 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》
选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举杨和成先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举杜兰平先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董
事
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议
案》
说明：1.对非累积投票提案，请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会授权委托书》之签字盖章
页）
委托人盖章/签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
附注：
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