证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-092
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12
月 1 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议
上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会
会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议
事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-094）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》
公司控股股东珠海港控股集团有限公司于 2025 年 12 月 1 日出具《关于延期
履行避免同业竞争承诺的函》，经董事会审议，同意控股股东延期履行避免同业
竞争承诺，并将该议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东延期履行避
免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2025-095）。
本议案已经审计委员会审议通过。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，
对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事黄建斌、宋锦霞、
宋锴林回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 17 日（星期三）14:30 在公司四楼会议室召开 2025
年第二次临时股东会，将第五届董事会第十三次会议和本次董事会中须由股东会
审议的议案提交股东会审议。本次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的
表决方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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