中信建投证券股份有限公司
关于辽宁春光智能装备集团股份有限公司
募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为辽
宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“春光智能”）向不特定合格
投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持
续督导》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
春光智能发行价格为 10.00 元/股，发行股数为 1,600.00 万股，实际募集资金净额
为人民币 143,496,286.79 元，春光智能本次发行的申购缴款工作已于 2022 年 12 月 7 日
完成。
截至 2022 年 12 月 12 日，上述募集资金已到账，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（编号：大华验字[2022]
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等相关制度要求，
春光智能对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，春光智能募集资金均已使用完毕，具体情况如下：
单位：元
募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度（3）=
募集资金用途 实施主体
资总额（1） 金金额（2） （2）/（1）
智能自动化装备生 辽宁典冠科技
产基地建设项目 有限公司
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）募投项目延期概况
春光智能结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募投项目达到
预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
原计划达到预定可使 前次延期后达到预定 本次延期后达到预定
募集资金投资项目名称
用状态日期 可使用状态日期 可使用状态日期
智能自动化装备生产基
地建设项目
（二）募投项目延期原因
春光智能募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设相关工作，在
实施过程中，由于验收流程、项目贷款等事项进度晚于预期，募投项目无法在原定计划
时间内达到预定可使用状态。
为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，春光智
能将募投项目达到预定可使用状态的预计时间延期至 2026 年 3 月 31 日。
四、对公司经营的影响
春光智能根据项目建设实际情况，针对项目延期事项履行了内部审议程序。截至
不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、本次事项履行的决策程序情况
（一）董事会审议情况
审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意提交公司董事会审议。
于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“智能自动化装备生产基地建
设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 3 月 31 日。本事项无需提交公司股
东会审议。
（二）审计委员会审议情况
募投项目延期的议案》，春光智能本次募投项目延期相关程序符合有关规定，不会对公
司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
形。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：春光智能本次募投项目延期事项已经公司独立董事专门
会议、董事会和审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。该事项符合《北京
证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》等相关规定要求。
综上所述，保荐机构对春光智能本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
