证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-020
马可波罗控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召
开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类
型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《马可波罗
控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工
代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
同日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举王利民先生（简历附后）
为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之
日起至第二届董事会届满之日止。王利民先生将与公司股东会已选举产生的其
他 5 位非独立董事和 3 位独立董事共同组成公司第二届董事会。
王利民先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担
任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担
任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范
性文件的要求。
特此公告。
马可波罗控股股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
王利民，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历
任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理、公
司财务总监；曾任清远市润城置业投资有限公司执行董事、中唯投资集团有限
公司总经理、广东四通集团股份有限公司监事；现任东莞市首铸星城房地产开
发有限公司董事、佛山市粤珠实业投资有限公司董事、东莞市新唯实业投资有
限公司监事、公司财务中心总经理。
王利民先生未直接持有公司股份，持有招商资管马可波罗员工参与深主
板战略配售集合资产管理计划份额，持有公司 5%以上股东嘉兴易唯股权投资
合伙企业（有限合伙）6.48%股权，持有公司股东嘉兴慧美股权投资合伙企
业（有限合伙）5.50%股权。除此之外，王利民先生与公司其他董事、高级管
理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结
论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事、高级管理人员
的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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