证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-074
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范公司的运作，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公
司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止，
具体如下：
是否需要提交股
序号 名称 具体情况
东大会审议
控股股东、实际控制人、董事、高管对外发布信息行为规范
制度
二、其他说明
上述制度已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，其中上表所列制度
中：序号 1、2、30 对应制度需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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