证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-052
深圳四方精创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
现场会议时间：2025 年 12 月 01 日下午 15:00；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 01 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12
月 01 日 9:15 至 2025 年 12 月 01 日 15:00 期间的任何时间。
号四方精创资讯大厦公司会议室
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 614 人，代表股份 130,171,817 股，占公司有表
决权股份总数的 24.5307％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 125,143,532 股，占公司有表决
权股份总数的 23.5831％。通过网络投票的股东 611 人，代表股份 5,028,285 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9476%。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 612 人，代表股份 22,283,613 股，占上市公
司总股份的 4.1993％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 17,255,328
股，占上市公司总股份的 3.2517％。通过网络投票的股东 611 人，代表股份
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务所见
证律师列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表
决结果如下：
市的议案》
同意 129,386,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3967％；
反对 743,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5710％；弃权 42,100
股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0323％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,498,269 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4757％；反对 743,244 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3354％；弃权 42,100 股（其中，因未
投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
板上市方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
同意 129,370,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3841％；
反对 724,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5568％；弃权 76,900
股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0591％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,481,869 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4021％；反对 724,844 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2528％；弃权 76,900 股（其中，因未
投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（2）发行及上市时间
同意 129,373,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3865％；
反对 721,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5541％；弃权 77,400
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0595%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,484,969 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4160%；反对 721,244 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2367%；弃权 77,400 股（其中，因未投票
默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（3）发行方式
同意 129,373,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3865％；
反对 721,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5545%；弃权 76,900
股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0591%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,484,969 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4160%；反对 721,744 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2389%；弃权 76,900 股（其中，因未投票
默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（4）发行规模
同意 129,369,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3838%；
反对 723,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5561%；弃权 78,200
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0601%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,481,469 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4003%；反对 723,944 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2488%；弃权 78,200 股（其中，因未投票
默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（5）定价方式
同意 129,369,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3835%；
反对 724,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5565%；弃权 78,200
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0601%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,481,069 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3985%；反对 724,344 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2506%；弃权 78,200 股（其中，因未投
票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（6）发行对象
同意 129,321,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3470%；
反对 746,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5735%；弃权 103,500
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0795%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,433,569 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1853%；反对 746,544 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3502%；弃权 103,500 股（其中，因未投
票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（7）发售原则
同意 129,321,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3467%；
反对 746,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5738%；弃权 103,500
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0795%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,433,169 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1835%；反对 746,944 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3520%；弃权 103,500 股（其中，因未投
票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（8）上市地点
同意 129,373,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3868%；
反对 720,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5531%；弃权 78,200
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0601%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,485,369 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4178%；反对 720,044 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2313%；弃权 78,200 股（其中，因未投票
默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（9）承销方式
同意 129,370,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3845%；
反对 722,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5554%；弃权 78,200
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0601%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,482,469 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4048%；反对 722,944 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2443%；弃权 78,200 股（其中，因未投票
默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0601%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意 129,372,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3860％；
反对 720,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5536％；弃权 78,600
股（其中，因未投票默认弃权 46,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0604％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意21,484,369股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的96.4133％；反对720,644股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的3.2340％；弃权78,600股（其中，因未投票
默认弃权46,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3527％。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
同意 129,380,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3923％；
反对 721,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5540％；弃权 69,900
股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0537％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,492,569 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4501％；反对 721,144 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2362％；弃权 69,900 股（其中，因未
投票默认弃权 38,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意 129,367,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3819％；
反对 724,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5563％；弃权 80,500
股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0618％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,478,969 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3891％；反对 724,144 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2497％；弃权 80,500 股（其中，因未
投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意 129,370,273 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3842％；
反对 721,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5539％；弃权 80,500
股（其中，因未投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0618％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,482,069 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4030％；反对 721,044 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2358％；弃权 80,500 股（其中，因未
投票默认弃权 48,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
同意 129,370,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3847％；
反对 712,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5474％；弃权 88,400
股（其中，因未投票默认弃权 56,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0679％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,482,669 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4057％；反对 712,544 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1976％；弃权 88,400 股（其中，因未
投票默认弃权 56,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
（1）审议通过《关于制定 H 股发行上市后适用的<深圳四方精创资讯股份
有限公司章程（草案）>的议案》
同意 127,653,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0652％；
反对 2,438,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8731％；弃权
权股份总数的 0.0617％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 19,765,044 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6977％；反对 2,438,269 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9420％；弃权 80,300 股（其中，因未
投票默认弃权 48,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（2）审议通过《关于制定 H 股发行上市后适用的<深圳四方精创资讯股份
有限公司股东会议事规则（草案）>的议案》
同意 129,370,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3841％；
反对 720,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5536％；弃权 81,100
股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0623％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,481,869 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4021％；反对 720,644 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2340％；弃权 81,100 股（其中，因未
投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（3）审议通过《关于制定 H 股发行上市后适用的<深圳四方精创资讯股份
有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》
同意 129,363,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3792％；
反对 725,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5570％；弃权 83,100
股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0638％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,475,469 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3734％；反对 725,044 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2537％；弃权 83,100 股（其中，因未
投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
（1）审议通过《关于制定 H 股发行上市后适用的<关联（连）交易管理制
度（草案）>的议案》
同意 129,366,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3817％；
反对 723,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5560％；弃权 81,100
股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0623％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,478,769 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3882％；反对 723,744 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2479％；弃权 81,100 股（其中，因未
投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（2）审议通过《关于制定 H 股发行上市后适用的<对外担保管理制度（草
案）>的议案》
同意 129,366,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3817％；
反对 723,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5560％；弃权 81,100
股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0623％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,478,769 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3882％；反对 723,744 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2479％；弃权 81,100 股（其中，因未
投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（3）审议通过《关于制定 H 股发行上市后适用的<对外投资管理办法（草
案）>的议案》
同意 129,375,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3879%；
反对 723,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5560%；弃权 73,000
股（其中，因未投票默认弃权 41,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0561%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,486,869 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4245%；反对 723,744 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2479%；弃权 73,000 股（其中，因未投票
默认弃权 41,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（4）审议通过《关于制定 H 股发行上市后适用的<独立董事工作制度（草
案）>的议案》
同意 129,365,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3805%；
反对 723,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5560%；弃权 82,700
股（其中，因未投票默认弃权 50,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0635%
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,477,169 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3810%；反对 723,744 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2479%；弃权 82,700 股（其中，因未投票
默认弃权 50,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意 129,384,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3952%；
反对 724,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5564%；弃权 63,100
股（其中，因未投票默认弃权 31,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0485%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,496,269 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4667%；反对 724,244 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2501%；弃权 63,100 股（其中，因未投
票默认弃权 31,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
同意 129,326,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3507%；
反对 772,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5932%；弃权 73,100
股（其中，因未投票默认弃权 41,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0562%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,438,369 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2069％；反对 772,144 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4651％；弃权 73,100 股（其中，因未
投票默认弃权 41,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
任保险的议案》
同意 21,395,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0144%；
反对 815,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6576%；弃权 73,100
股（其中，因未投票默认弃权 41,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3280%。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,395,469 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0144%；反对 815,044 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6576%；弃权 73,100 股（其中，因未投票
默认弃权 41,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
就本议案的审议，益群集团控股有限公司和陈荣发作为关联股东，进行了回
避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法
律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
（一）深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳四方精创资讯股份有限公司
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
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