证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-079
天邦食品股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议已于 2025 年 12
月 1 日召开，会议决议于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将
召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
资料完备。上述提案的具体内容详见 2025 年 12 月 2 日公司在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
上述提案 1、2、3 为特别决议事项，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会
议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行
登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（授权委托书见附件 2）。
明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海市闵行区申长路 818 号虹桥天地北区 1 号楼
联系人：章湘云、胡尔丹
电话：021-64182751
会议地址：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心 18 楼天邦食品股份有限公司会议
室
电子邮箱：liuhc@tianbang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程
请见本股东大会通知的附件 1 。
五、备查文件
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托____________先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年12月17日召开的
天邦食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项
提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于制定<董事和高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<对外担保制度>的议
案》
《关于修订<关联交易制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理办法>
的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
《关于修订<重大经营决策程序规
则>的议案》
《关于终止募集资金投资项目的议
案》
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件3：
股东登记表
截 至 2025 年 12 月 10 日 下 午 15:00 时 交 易 结 束 时 ， 本 公 司 （ 或 本 人 ） 持 有 天 邦 食 品
（002124.SZ）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东账户号：
持有数量：
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