证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-081
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序符合法
律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
股东出席的总体情况：
出席会议 其中
的股东及
会议出席情况
股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参加会议
委托代表 及股东授权委托代表 的股东
股东出席的总体情况：
人数 434 9 425
代表股份数（股） 105,136,913 92,058,900 13,078,013
占公司总股本的比例（%） 33.7641 29.5642 4.1999
中小股东出席的总体情况：
出席会议
会议出席情况 其中
的股东及
股东授权
人数 432 7 425
代表股份数（股） 14,276,913 1,198,900 13,078,013
占公司总股本的比例（%） 4.5849 0.3850 4.1999
（1）现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:45时
（2）网络投票时间：2025年12月1日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年12月1日（现场
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月1日（现场股东会结束当日）
下午3:00。
（1）在2025年11月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师。
发展会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议并通过了以下决议：
议案 1、关于子公司拟向关联方申请借款暨关联交易及 2025 年度对外担保
额度预计的议案
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议，表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席 占出席 表
占出席会议 会议所 会议所 决
序号 议案名称
所有股东所 有股东 有股东 结
票数 票数 票数
持股份的比 所持股 所持股 果
例（%） 份的比 份的比
例（%） 例（%）
关于子公司拟向关
联方申请借款暨关
通
过
度对外担保额度预
计的议案
其中，对中小股东的表决情况进行单独计票，表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席 占出席 占出席
会议的 会议的 会议的
序号 议案名称 中小股 中小股 中小股
票数 股东所 票数 股东所 票数 股东所
持股份 持股份 持股份
的比例 的比例 的比例
（%） （%） （%）
关于子公司拟向关
联方申请借款暨关
对外担保额度预计
的议案
三、律师出具的法律意见
及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月一日
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