证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-090
珠海中富实业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日
年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场
会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
案内容详见 2025 年 12 月 2 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）公司法人股东由法定代表人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。自然人
股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡及持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式进行登记。（信函或传真方式以 2025 年 12
月 17 日 14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股东会”字样。公司欢迎电话咨询，但不
接受电话登记。
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
联系电话：020-88909032
传 真：020-88909032
电子邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会 2025 年第十九次会议决议。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有
限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决
未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意
思进行投票表决。
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