证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-079
上海创兴资源开发股份有限公司
关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600193 *ST 创兴 2025/12/9
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，
《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
同时修订《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相
关制度。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》
事项之日起解除监事职务。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日
至2025 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
的议案
修订《公司章程》的议案
上述议案已经公司第九届董事会第 26 次会议、第九届董事会第 27 次会
议、第九届监事会第 14 次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会
第 26 次会议决议的公告》 《第九届董事会第 27 次会
（公告编号：2025-071）、
议决议的公告》（公告编号：2025-077）、《第九届监事会第 14 次会议决议的
公告》 （公告编号：2025-078）以及《关于取消监事会并修订<公司章程>及相
关制度的公告》 （公告编号：2025-076）及同日于上海证券交易所网站披露的
相关制度。
应回避表决的关联股东名称：福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有
限公司、钟仁志、颜燚
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海创兴资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 12
日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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