证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-079
上海钢联电子商务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立
董事的议案》
《关于调整公司及下属子公司相互借款暨
关联交易相关事项的议案》
《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联
交易相关事项的议案》
《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨
关联交易相关事项的议案》
上述议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过。上述议案详见公司
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权过半数通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，本次股东会方可对其选举进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2025 年 12 月 12 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信封
上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
室（上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼），邮编：200444，传真号码：
前半小时到会场办理登记手续。
（1）联系人：谢芳
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
股东名称
法人股东
证件号码 法定代表
人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否委托 代理人姓
参会 名
代理人证
件号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言
由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能
在本次股东会上发言。
附件3：
上海钢联电子商务股份有限公司
兹委托 （身份证号码： ）代
表本人参加上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
该列打
同意
反对
弃权
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票议案
《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立
董事的议案》
《关于调整公司及下属子公司相互借款暨
关联交易相关事项的议案》
《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联
交易相关事项的议案》
《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨
关联交易相关事项的议案》
投票说明：
打“√ ”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
结束后即行终止。
委托日期： 年 月 日
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