证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-073
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体监事。
公司会议室召开。
公司高级管理人员列席了会议。
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：根据《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等
法律法规的有关规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行
修订，本次章程修改包含了调整董事会人数、不再设立监事及监事会、
《公司法》
规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使，以及其他法律法规规定的条
款，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理
结构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式
审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》及《公司章程修改对照表》。
关联监事张金国、刘春雷、杨峰、袁根东回避表决，其余 3 名非关联监事参
与表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效
决议，故本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款有利于
提高公司自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，增加公司财
务收益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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