证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-109
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年11月27日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第六
届董事会第二次会议的通知，会议于2025年12月1日以通讯会议方式
召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了
以下议案：
审议通过《关于全资子公司收购股权暨拟签署股权收购协议的议
案》
公司同意全资子公司苏州海顺包装材料有限公司以人民币
曾敏茵、佛山市丰远科技中心(有限合伙)就广东正一包装股份有限公
司100%股权收购事宜签署《股权收购协议》，授权公司管理层或其指
定的授权代表负责后续股权转让相关手续的办理及文件签署事宜，包
括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购股权
暨拟签署股权收购协议的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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