证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-084
珠海中富实业股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会2025
年第十九次会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出，会议于
实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴
鹏程以通讯表决方式出席会议）
。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公
司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，
并形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司拟购买资产的议案》
园有限公司购买厂房及综合楼，预计交易总价约为人民币 3,279 万元。
重组管理办法》规定的重大资产重组。
会审议。董事会授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜，包
括但不限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。
银行按揭、办理交付等手续后方能正式完成。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟购买资产的公告》。
二、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》
根据经营发展需要，公司于 2024 年 12 月向控股股东陕西新丝路进
取一号投资合伙企业（有限合伙）申请财务资助借款 7000 万元，并签署
了《借款协议》，财务资助的年利率为不超过 6%，借款无需提供任何抵
押或担保。
鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期，经协商，将上述借款延
期 6 个月，借款利率不变，借款无需提供任何抵押或担保。
关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避：2 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》
。
三、审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
基于业务运营的实际情况，公司拟注销全资子公司呼和浩特市中富
容器有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理本次注销的相
关事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟注销全资子公司的公告》
。
四、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟在杭州市注册设立全资子公司杭州中富瓶胚有限公司，注册
资本 1000 万人民币。公司董事会授权管理层具体实施，本次投资无需提
交股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资子公司的公告》
。
五、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
通合伙）
（以下简称“尤尼泰振青”
）。
通合伙）
（以下简称“中兴财光华”
）。
作期限已到期，综合考量公司业务发展与审计需求，公司拟聘任尤尼泰
振青会计师事务所担任公司 2025 年度财务、内控审计机构。
分沟通，各方均明确知悉本次变更事项且表示无异议。公司审计委员会、
董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。本次变更会计师事务所
事项尚需提交公司股东会审议。
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更会计师事务所的公告》
。
六、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
提请于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
。
七、备查文件
特此公告。
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