证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-072
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司会议室召开。
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
根据《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规的有
关规定，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次章
程修改包含了调整董事会人数、不再设立监事及监事会、《公司法》规定的监事
会职权由董事会审计委员会承接和行使，以及其他法律法规规定的条款，有利于
全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式
审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程》及《公司章程修改对照表》。
为进一步规范公司的运作，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公
司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制度进行了修改、制定及废止
，具体如下：
是否需要提交
序号 名称 具体情况
股东大会审议
控股股东、实际控制人、董事、高管对外发布信息行为规 修改
本议案中每项具体制度需以子议案的形式逐项进行表决。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
子议案 1、2、30 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准，并以
特别决议形式审议通过。
具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意褚峰为第五届董事会独立董事
候选人；
（2）同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意姚刚为第五届董事会独立董事
候选人。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其
余 5 名非关联董事参与表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避表决，本议案获得表决
通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，同时关联股东须在
股东大会上回避对本议案的表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、 备查文件
第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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