北京市天元律师事务所
关于北京四维图新科技股份有限公司
京天股字（2025）第 729 号
致：北京四维图新科技股份有限公司
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
座 1303 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，
指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第六届董
事会第十四次会议决议公告》《北京四维图新科技股份有限公司第六届董事会第十五
次会议决议公告》《北京四维图新科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议
公告》《北京四维图新科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时
审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股
东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025 年 10 月 28 日召开第十四次会议做出决议召集本次
股东会，并于 2025 年 11 月 15 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于2025年12月1日（星期一）15:30在北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座
经过半数董事选举由董事姜晓明先生主持本次股东会，完成了全部会议议程。本次
股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具
体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,088 人，
共计持有公司有表决权股份 291,449,273 股，占公司有表决权股份总数的 12.3256%，
其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 190,614,565 股，
占公司有表决权股份总数的 8.0613%。
票的股东共计 1,084 人，共计持有公司有表决权股份 100,834,708 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2644%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1,086 人，
代表公司有表决权股份数 63,605,964 股，占公司有表决权股份总数的 2.6900%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、部分监事、公司董事会秘书及
本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进
行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供
的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更英文名称、调整治理结构并修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意288,030,528股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意60,187,219股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的94.6251%；反对3,169,145股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的4.9825%；弃权249,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.3924%。
表决结果：通过
（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意279,324,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意51,481,427股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.9381%；反对11,652,961股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的18.3205%；弃权471,576股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.7414%。
表决结果：通过
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意279,323,336股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意51,480,027股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.9358%；反对11,665,661股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的18.3405%；弃权460,276股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.7236%。
表决结果：通过
（四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意279,326,736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意51,483,427股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.9412%；反对11,665,461股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的18.3402%；弃权457,076股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.7186%。
表决结果：通过
（五）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意279,274,336股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意51,431,027股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.8588%；反对11,702,861股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的18.3990%；弃权472,076股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.7422%。
表决结果：通过
（六）《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决情况：同意279,250,036股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意51,406,727股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.8206%；反对11,739,761股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的18.4570%；弃权459,476股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.7224%。
表决结果：通过
（七）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意279,189,536股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意51,346,227股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.7255%；反对11,779,361股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的18.5193%；弃权480,376股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.7552%。
表决结果：通过
（八）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意279,345,636股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意51,502,327股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.9709%；反对11,622,461股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的18.2726%；弃权481,176股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.7565%。
表决结果：通过
（九）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意279,265,936股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意51,422,627股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.8456%；反对11,673,861股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的18.3534%；弃权509,476股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.8010%。
表决结果：通过
（十）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意287,850,002股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意60,006,693股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的94.3413%；反对3,133,395股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的4.9263%；弃权465,876股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.7324%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司
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负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
刘亦鸣
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