股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-047
柳州化工股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开了第七届董事会第六次会议，审
议通过《关于修订部分公司治理制度的议案（一）
》及《关于制订或修订部分公司治理制度的议案（二）》
，
相关情况公告如下：
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《柳州化工股份有限公司章程（2025 年 9
月修订）
》的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，基于公司取消监事会设置并规定
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等内容，公司拟对部分制度进行修订及制订，具体
情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-047
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
上述修订或制订的制度已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，第 7、10、11、17 项尚需提交公
司 2025 年第二 次临时股东会 审议。修订后 的制度全文 详见公司同日 披露于上海证 券交易所网 站：
www.sse.com.cn 的相关公告文件。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
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