证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-039
天舟文化股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，
公司决定于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日下午15:00（星期四）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 时 间 为 2025 年 12 月 18 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午
年12月18日09:15-15:00的任意时间。
的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
信息港 6 栋 3 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
《关于制定、修订公司部分治理制度的议 可投票的子议
案》 案数（8）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于修订<股东会累计投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的
议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于增选第四届董事会独立董事的议
案》
东所持表决权的2/3以上通过。本次股东会提案将对中小投资者的表
决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司于2025年12月1日召开的第四届董事会第二十
九次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人
持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明
或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登
记须在2025年12月17日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接
受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。
联系人：姜玲、胡岳
联系电话：0731-88834956
联系传真：0731-85462505
电子邮箱：tangeldm@126.com
联系地址：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋4
楼
邮政编码：410026
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二○二五年十二月一日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
天舟文化股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备 注
附注：
或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
天舟文化股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人持股性质：______________
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人身份证号码：
本次股东会提案表决如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》
《关于制定、修订公司部分治理制度 可投票的子
的议案》 议案数（8）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<股东会累计投票制实施
细则>的议案》
《关于修订<股东会网络投票实施细
则>的议案》
的议案》
《关于增选第四届董事会独立董事的
议案》
注： ①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
②委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；
③非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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