证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-045
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12
月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司三楼会议室
规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。
二、会议出席情况
二、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 163 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 44,380,891
股，占公司有表决权股份总数的比例为 25.0163%。
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 160 人，代表有表决权的股份
人，代表有表决权的股份 715,500 股，占公司股份总数的 0.4033%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,701,491 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 550,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.9532%；反对 141,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,697,691 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0485％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 546,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.4221％；反对 142,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,695,791 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0505％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 544,900 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.1565％；反对 142,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,694,891 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0521％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 544,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.0307%；反对 142,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,681,891 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0505％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 531,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 74.2138%；反对 156,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,696,891 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0516％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 546,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.3103%；反对 141,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,689,391 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0598％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 538,500 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 75.2621%；反对 144,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,692,291 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0574％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 541,400 股，占出席会议所有股东
所持 股份的 75.6674% ；反 对 142,600 股，占出 席会 议所有股东所持 股份 的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,694,691 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0521％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 543,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.0028%；反对 143,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,695,791 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0501％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 544,900 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.1565%；反对 143,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,696,291 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0501％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 545,400 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 76.2264%；反对 142,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的中小股东所持股份的 3.8435%。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 54,695,791 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.0501％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 544,900 股，占出席会议所有股东
所持 股份的 76.1565% ；反 对 143,100 股，占出 席会 议所有股东所持 股份 的
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持
有的 44,380,891 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总 表 决 情 况 ： 同 意 10,313,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
的 0.2623％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 543,800 股，占出席会议所有股东
所持 股份的 76.0028% ；反 对 144,200 股，占出 席会 议所有股东所持 股份 的
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
