证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-085
威领新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十五次会
议于 2025 年 11 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的
议案》，公司 2025 年第五次临时股东会定于 2025 年 12 月 17 日召开，现将本次会议有关
事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
综合楼 601-6666
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于终止实施 2025 年限制性股票激
励计划暨回购注销限制性股票的议案
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年
且关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。以上议案将对中小投资者的表
决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便
登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
真方式登记的须在 2025 年 12 月 16 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2025 年第五次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍干路 294 号
（二）联系电话：0412-5213058
（三）指定传真：0412-5213058
（四）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（五）联 系 人：张锡刚
（六）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
威领新能源股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
威领新能源股份有限公司
截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参
加 2025 年第五次临时股东会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法 法人股东法定代
人股东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话 邮箱
联系地址及邮编
附件二：授权委托书
威领新能源股份有限公司
威领新能源股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份有限公司
位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承
担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
划暨回购注销限制性股票的议案》
说明：
栏打“√”；
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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