证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-064
英科再生资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日
（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限
公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 104
普通股股东所持有表决权数量 107,134,301
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6165
注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专
户中的股份数量 1,424,200 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 192,630,575 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主
持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先
生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第五届董
事会非独立董事
公司第五届董事
会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第五届董
事会独立董事
为公司第五届董
事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
生为公司第五 0,500
届董事会非独
立董事
为公司第五届 8,984
董事会非独立
董事
生为公司第五 4,187
届董事会独立
董事
士为公司第五 8,984
届董事会独立
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
过。
三、 律师见证情况
律师：石百新律师、房盖律师
公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
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