证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-61号
西安旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15—9:25,9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 √作为投票对象
票方案的议案》 的子议案数（10）
本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配
利润的安排
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理向特
定对象发行工作相关事宜的议案》
《关于提请股东会批准认购对象免于发出要
约的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易的议案》
《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股
东回报规划的议案》
董事会 2025 年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司
在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
过,须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过；关联股东应回避表决，同时不可接受其
他股东委托进行投票。
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2025 年 12 月 15 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:30）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大
厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办
公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、
授权委托书办理登记手续。
身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席
的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续
手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
一。
五、备查文件
西安旅游股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
简称为“西旅投票”。
意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2025 年第五次临时
股东会
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
身份证号码：
对本次股东会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》
本次向特定对象发行 A 股股票前滚
存未分配利润的安排
《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
施和相关主体承诺的议案》
办理向特定对象发行工作相关事宜
的议案》
《关于提请股东会批准认购对象免
于发出要约的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票涉及关联交易的议案》
《关于公司未来三年（2025 年
—2027 年）股东回报规划的议案》
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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