证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-044
江苏金智科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 26
日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 1 日下午 5：00 在南京市江宁
开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主
席臧胜先生主持，会议应出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，其中监
事王姣姣女士以通讯表决方式参加会议，其他监事以现场方式参加会议。公司董事
会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
公司关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。
根据新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际
情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《江苏金智科
技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款
相应废止。同时，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
详 细 内 容 见 2025 年 12 月 2 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司治理结构
并修订<公司章程>的公告》。
《公司章程修订对照表》及修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-044
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
