证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-106
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十八次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于
董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事邵丽君女士现场参加会议，其他董事以
通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<
公 司 章 程 > 及 相 关 制 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-107 ） 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《北京大北农科技集团股份有限公司章程》全文。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，
公司修订了部分治理制度。逐项表决结果如下：
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第六次临时股
东大会审议。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
制度>的议案》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<
公 司 章 程 > 及 相 关 制 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-107 ） 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度全文。
上述子议案 2.1、2.2、2.3、2.10、2.13 尚需提交公司 2025 年第六次临时股
东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保
暨关联交易的公告》（公告编号：2025-108）。
与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司独
立董事一致同意本次关联交易事项。
本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-109）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
