证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-145
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2025 年 12 月 1 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件
方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》
为支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体未来融
资事宜顺利进行，公司及下属控股公司 2026 年度预计对外提供担保总额度为人
民币 50.5 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东会
审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为
公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日止。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2026 年度公司及子公
司对外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
根据日常经营需要，公司及下属子公司 2026 年度拟与关联方珠海正方集团
有限公司及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 685,000 万元。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于预计 2026 年度日常关
联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第十二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第十二次
临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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