威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—086
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 28 日 10 点 00 分在公司会议室以通
讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 25 日以通讯、邮件等方式发
出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实
际出席董事 5 名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
为充分落实对员工的有效激励，结合公司自身实际经营情况及未来战略规划，
经公司董事会审慎研究，公司拟终止实施 2025年限制性股票激励计划，并回购注销
与之相关的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。
鉴于公司三名董事谌俊宇、张瀑、李佳黎作为股权激励对象均回避表决，
此议案直接提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
此议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，贵州储瑛律师事务
所对此事项发表了法律意见。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票
的公告》。
产减值准备计提及核销管理制度>的议案》；
威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度。
年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 17 日（星期三）14:00 召开 2025 年第五次临时股东
会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告
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