证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-075
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届
二十三次会议于 2025 年 12 月 1 日以现场出席和视频出席相结合的方式
召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公
司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和
主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2025 年 11 月 24 日分别以
专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出
席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女
士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生视频出席，其余董事均为
现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
根据募投项目实施的具体情况，公司存在使用自有资金、银行
承兑汇票先行支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情形，同
意对该置换行为进行补充确认。上述置换系为保障募投项目顺利推
进，置换资金均专项用于募投项目建设，与公司募投项目的实施计
划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集
资金投向及损害公司和股东利益的情形。
此项议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议、董事会审
计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关
于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-076）。
（二）审议通过《关于向全资子公司神火新材料科技有限公司
增资的议案》
为进一步增强全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称
“神火新材”）资金实力，满足其产业发展需求，做大做强公司铝
加工板块，提升公司持续盈利能力和核心竞争力，同意公司以现金
方式向神火新材增资 10.00 亿元。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于向全资子
公司神火新材增资的公告》（公告编号：2025-077）。
（三）审议通过《关于全资子公司神火新材增资参股公司的议
案》
为满足参股公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河
南莱尔”）业务发展需要，支持其进一步提升市场竞争力和行业地
位，同意公司全资子公司神火新材以自有资金与广东莱尔新材料科
技股份有限公司按照持股比例共同向河南莱尔增资 5,000.00 万元，
其中神火新材增资 1,000.00 万元；增资完成后，河南莱尔注册资本
将由 10,000.00 万元增至 15,000.00 万元，股东各方的持股比例不变，
神火新材持股比例仍为 20%。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
三次会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
