证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-086
卧龙新能源集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件、
电话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有
限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
因公司经营发展需要，同意公司拟增加经营范围“气体、液体分离及纯净设备
销售；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；电力设施器材销售；风电
场相关系统研发；储能技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；信息系统集成服务；数字技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。根据《公司法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，
并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款予以修订，并提请股东大会授权
公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的
公告》（公告编号：临 2025-087）和《公司章程》。
二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
随着上市公司治理监管改革的不断深化，公司已不再设立监事会，相关监督职
能转由董事会审计委员会承担，独立董事在董事会中的作用进一步强化。公司董事
会同意独立董事年度津贴自股东会审议通过之日起执行，调整到 15 万元（含税）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事何圣东先生、傅黎瑛女士、于浩先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司 2025 年第六次
临时股东会审议。
三、审议通过《关于投资建设包头威俊 20 万千瓦/120 万千瓦时电网侧独立储
能示范项目的议案》。
公司为完善产业布局，促进公司新能源业务做强做优做大，提升公司盈利能力
及持续发展能力。公司通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司建设卧龙储能包
头威俊 20 万千瓦/120 万千瓦时电网侧独立储能示范项目，本项目总投资 80,420.58
万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略决策委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于对外投资的公告》（公告编号：临
四、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于召开 2025 年第六次临时股东会的通
知》（公告编号：临 2025-089）。
特此公告。
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