证券代码：300056 证券简称：厦门中创 公告编号：2025-092
厦门中创环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月14日召
开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，于2025年12月1日
召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规
定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事
会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，《公司章程》及其他公司
治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第六届监事会主席李畅先生、
职工代表监事刘翔先生、监事沈嘉墨先生所担任的监事职务自然免除，李畅先生、
刘翔先生两位监事的原定任期为2024年9月5日至2027年9月5日，沈嘉墨先生原定
任期为2024年10月25日至2027年10月25日。离任后，李畅先生、沈嘉墨先生、不
再担任公司任何职务，刘翔先生仍在公司任职。
截至本公告披露日，李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生均未持有公司股份，
三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及
深圳证券交易所相关规定。公司对李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生在任职期间
的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月一日
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