广州越秀资本控股集团股份有限公司
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。
本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，会议由
独立董事刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。
独立董事对公司第十届董事会第三十次会议拟审议的相关
议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决
议：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》
公司对 2026 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，相
关交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合
规，交易定价公允，交易额度预计审慎合理，交易对手方履约能
力良好，符合业务开展的实际需要，交易相关安排符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十
届董事会第三十次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，
关联董事应回避表决。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公
司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
公司及公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司、越
秀金融国际控股有限公司向关联方借款主要是为了满足自身资
金周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，
相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关
联交易事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议，提醒董事
会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海
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