证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-064
湖南领湃科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
为：2025 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
日 9:15—15:00。
《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 74,473,638 股，占公司股份
总数的 43.3109%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 74,180,813 股，
占公司股份总数的 43.1406%。通过网络投票的股东 112 人，代表股份 292,825
股，占公司股份总数的 0.1703%。
通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 292,825 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1703%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 112 人，代表股
份 292,825 股，占公司有表决权股份总数的 0.1703%。
频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律
师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 74,389,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,625 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.2456%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2732%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案
（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 74,389,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,625 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.2456%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2732%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本议案获得通过。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 74,388,938 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 1,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0017%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,125 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.0749%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 1,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4440%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本议案获得通过。
（3）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 74,388,938 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 1,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0017%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,125 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.0749%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 1,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.4440%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本议案获得通过。
（4）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 74,388,938 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 1,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0017%。
其中，同意 208,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（5）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 74,389,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%。
同 意 208,625 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
本议案获得通过。
（6）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 74,389,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,625 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.2456%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2732%。
本议案获得通过。
（7）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 74,389,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,625 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.2456%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2732%。
本议案获得通过。
（8）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》
表决结果：同意 74,389,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%。
其中，同意 208,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
（9）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 74,389,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,625 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.2456%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2732%。
本议案获得通过。
（10）审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 74,389,163 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 1,075 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,350 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.1517%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 1,075 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3671%。
本议案获得通过。
（11）审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 74,389,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
权 800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 208,625 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.2456%；反对 83,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.4812%；弃权 800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2732%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
意见书。
特此公告。
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