道明光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-042
道明光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
。
网络投票时间为：2025 年 12 月 1 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。
道明光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告
道明光学股份有限公司四楼会议室。
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 363 人，代表股份 312,803,074 股，
占公司有表决权股份总数的 50.0806%。公司董事与高级管理人员现
场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席
并见证了本次会议。其中：
份 6,252,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.0010%。
以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下
同）共计 359 人，代表股份 6,603,300 股，占公司有表决权股份总数
的 1.0572%。
二、提案审议表决情况
本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式，表决结果如下：
道明光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告
立董事的议案》
表决结果：同意 312,742,074 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9805%；反对 11,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0035%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,542,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0762%；反对 11,000 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.7572%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了
本次临时股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有
效。
五、备查文件
道明光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告
二次临时股东会法律意见书》
。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
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