证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-071
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第六次临时股东会，现将会议
具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2025 年第六次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十
次会议决议召开 2025 年第六次临时股东会。
（三）本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有
效。
（四）会议召开时间
的时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
的时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
托他人出席现场会议并行使表决权；
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东会股权登记日：2025 年 12 月 11 日。
（七）出席对象
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州
国际金融中心 63 楼公司第一会议室。
二、会议审议事项及编码表
议案 议案名称 备注
编码
该列打
勾栏目
可投票
总议案
（以下所有议案）
非累积投票议案
《关于公司及控股子公司发行债券及资产证
券化产品的议案》
《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关
联交易的议案》
上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议或第十届
董事会第三十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 10 月 3
《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
特别事项说明：议案 1、4、5、6 为影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露。同时，因
关联交易或利益相关，议案 1、2、4、5 涉及的关联股东应回避
相关议案的审议与表决。
三、会议登记事项
（一）现场登记
现场登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:30-17:00。
现场登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中
心 63 楼公司董事会办公室。
登记方式：
表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；
身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、股东有效身份证件复
印件办理登记，并须于出席会议时出示；
身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，
并须于出席会议时出示；
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登
记，并须于出席会议时出示；
（二）其他方式登记
除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受
电话登记。请拟现场出席会议的股东于 2025 年 12 月 17 日下午
文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登
记状态。
四、网络投票具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴勇高、王欢欢
联系电话：020-88835130 或 020-88835125
联系传真：020-88835128
电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
邮政编码：510623
（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第十届董事会第二十九次会议决议；
（二）第十届董事会第三十次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
附件 1
出席股东会的授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，
并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票。
委托人姓名：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码/法人营业执照号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾栏目
编码
可投票
总议案
（以下所有议案）
非累积投票议案
《关于 2026 年度日常
关联交易预计的议案》
《关于 2026 年度对外
担保额度预计的议案》
《关于公司及控股子公
化产品的议案》
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾栏目
编码
可投票
《关于公司及全资子公
交易的议案》
《关于向控股子公司提
供财务资助的议案》
《关于续聘会计师事务
所的议案》
委托人签名（法人股东应加盖公章）
：
委托日期： 年 月 日
说明：
中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避
表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权
按回避处理。本次股东会审议的议案为累积投票议案的，请在各议案表决意见处
填报投给各候选人的选举票数。
司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由
委托人签字或盖章确认。
书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。
附件 2
出席股东会的确认回执
致广州越秀资本控股集团股份有限公司：
本人（单位）为在本次股东会股权登记日持有广州越秀资
本控股集团股份有限公司 A 股股份的股东，兹确认，本人（单
位）计划（或由委托代理人代为）出席于 2025 年 12 月 18 日召
开的公司 2025 年第六次临时股东会。本人（单位）信息如下：
姓名/名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/营业执照号码：
联系电话：
股东签名（盖章）：
年 月 日
说明：
此回执填妥后须于 2025 年 12 月 17 日 17 时之前邮寄或传真至广东省广州市
珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼越秀资本董事会办公室，并来电确认登记
状态。现场登记无须填写本回执。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“越秀投票”。
（一）投票代码：360987；投票简称：
（二）填报表决意见
权。
附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报指引
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东可填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个累积投票议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（三）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外
其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间为 2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）投票时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:0
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://
wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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