证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-076
上海先导基电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科
T4 办公楼 2F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） 35.8893
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》
、《公司章程》及《公司股东会议事规
则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,469,648 99.2330 2,310,690 0.7067 197,100 0.0603
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,457,748 99.2294 2,308,590 0.7060 211,100 0.0646
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于修订<
的议案》
《关于变更
所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会参加表决的股
东所持有效表决股份总数的过半数通过。议案 1 为特别决议议案，获
得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
全部议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张乐天、吕程
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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