上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
上海畅联国际物流股份有限公司
上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
目 录
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订部分治
议案二：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案 ........ 5
上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流
股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议
事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事
效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关
议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东
的问题予以回答。
三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填
写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反
对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视
为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东
大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
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会议时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分
会议地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店 5
楼喜厅
会议议程：
一、股东大会预备会
● 宣读会议须知
● 股东自行阅读会议材料
股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股
东提问单》交会议现场工作人员。
二、进行议案表决
三、计票程序
● 计票
● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题
四、宣布表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
六、宣读股东大会决议
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议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》
暨新增、修订部分治理制度的议案
各位股东：
为完善公司治理，确保符合上市公司规则要求，根据相关法律、行政法规及
其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、修订《上海畅
联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并新增、修订部
分治理制度，具体情况如下：
一、关于拟取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不
再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公
司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、关于拟修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进
行修订，主要修订内容包含：将“股东大会”调整为“股东会”；取消监事会并
修订监事会相关内容，规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权；调整董事会席位数量及构成，将公司董事会原设席位数量由 11 名调整为 13
名，其中包含增设 1 名职工董事，及将公司董事会中原设的 4 名独立董事席位调
整为 5 名。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于取消监事会、
修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
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三、关于拟新增、修订部分配套治理制度
公司拟在修订《公司章程》的基础上，根据法规修订内容对《股东会议事规
则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《重大交
易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》
进行修订，及新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于取消监事会、
修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及
披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投
资管理制度》《重大交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》
《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》全文。
以上议案，请审议。
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议案二：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案
各位股东：
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事提
名人选徐峰、陈文晔及公司通过职工代表大会选举产生的职工董事根据其在公司
担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第五届董
事会其余非独立董事，在担任董事期间，不在公司领取薪酬或津贴。
参考国内同行业公司独立董事的津贴水平，结合公司的实际情况，公司第五
届董事会独立董事的津贴拟确定如下：
人民币 12 万元（税前），独立董事应当缴纳的个人所得税由公司根据税法规定
统一代扣代缴。
关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
以上议案，请审议。
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议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新
进行选举，现已提名公司第五届董事会非独立董事人选如下：
提名尹强、蔡嵘、刘正奇、徐峰、陈文晔、赵知宇担任公司第五届董事会非
独立董事。
上述人选的个人简历请见附件。
另根据法律法规要求及本次《公司章程》拟修订内容，拟增设 1 名职工董事，
通过公司职工代表大会选举产生，任期与公司第五届非职工董事一致。
以上议案，请审议。
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附件：非独立董事候选人简历
一、尹强先生简历
尹强，男，1978 年 4 月出生，硕士研究生学历，曾任上海浦东发展（集团）
有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公
室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划
发展处（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦东创新投资发展（集团）
有限公司副总经理，上工申贝（集团）股份有限公司董事。
二、蔡嵘先生简历
蔡嵘，男，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，曾任浦东新区国有资产管
理委员会企业资产管理处副处长、综合规划处副处长、党委委员、主任助理、副
主任、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，上海浦东开发（集
团）有限公司总经理、党委副书记，上海陆家嘴（集团）有限公司总经理、党委
副书记。现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记、董事长。
三、刘正奇先生简历
刘正奇，男，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，曾任上海仪电控股（集
团）公司资产财务部副总经理，剑腾液晶（上海）有限公司董事、财务总监，上
海阳晨投资股份有限公司副总经理、财务总监，上海城投水务（集团）有限公司
财务总监。现任本公司副董事长，上海仪电（集团）有限公司副总经济师，上海
飞乐投资有限公司党委书记、董事长，上海数勉咨询管理有限公司执行董事、总
经理，上海仪电电子（集团）有限公司监事长，上海华鑫股份有限公司董事。
四、徐峰先生简历
徐峰，男，1965 年 1 月出生，硕士研究生学历，曾任上海港码建总公司科
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员，上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部科员、经理助理、副经理、经理、
总经理助理、副总经理。现任本公司党总支书记，董事、总经理。
五、陈文晔女士简历
陈文晔，女，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历，曾任深圳天河建生电子
有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，上海畅联国际
物流股份有限公司人事行政部副总经理、总经理，上海畅联国际物流股份有限公
司副总监、总监。现任本公司党总支副书记，董事、副总经理。
六、赵知宇先生简历
赵知宇，男，1979 年 4 月出生，本科学历，曾任上海邮电通信设备股份有
限公司投资部投资管理，中国普天信息产业上海工业园发展公司规划部主办管理，
上海广电信息产业股份有限公司战略规划部投资分析，云赛信息（集团）有限公
司战略发展部战略规划经理，云赛信息（集团）有限公司战略发展部副总经理，
上海仪电电子股份有限公司战略企划部副总经理，上海仪电（集团）有限公司战
略企划部市场经理（高级）。现任本公司董事，上海仪电（集团）有限公司战略
企划部副总经理。
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议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新
进行选举，现已提名公司第五届董事会独立董事人选如下：
提名胡奋、蔡伟飞、刘文召、唐松、王慧担任公司第五届董事会独立董事。
上述人选的个人简历请见附件。
以上议案，请审议。
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附件：独立董事候选人简历
一、胡奋先生简历
胡奋，男，1963 年 1 月出生，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事
务所任职，曾任 3M 公司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中
国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运
营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总经理，东浩兰生（集团）有限公司
外部董事。现任本公司独立董事，上海盈洋食品有限公司执行董事。
二、蔡伟飞先生简历
蔡伟飞，男，1963 年 1 月出生，硕士研究生学历，曾任宝钢总厂运输部团
支部副书记、团支部书记、团总支书记、团委副书记、团委书记，宝钢总厂团委
青技部部长、副书记、书记，宝钢热轧厂（部）党委副书记、书记，宝钢集团旅
游产业整合筹备组组长，宝钢集团企业开发总公司党委书记，宝钢发展有限公司
党委书记、总裁，宝钢集团安全管理专项督导组组长，宝武集团安全管理专项督
导组组长，宝钢发展有限公司执行董事、总裁、党委副书记、党委书记、董事长，
上海不锈钢有限公司、宝钢特钢有限公司、中国宝武吴淞园建设管理办公室董事
长、党委书记、主任，上海不锈钢有限公司、宝钢特钢有限公司、宝地上实有限
公司、宝地临港有限公司董事长、党委书记，中国宝武吴淞园建设管理办公室主
任，中国宝武改革发展指导组组长。现任华宝投资有限公司、武钢集团有限公司
外部董事。
三、刘文召先生简历
刘文召，男，1966 年 8 月出生，硕士研究生学历，曾任太原理工大学英语
教师，中国中华集团法律部公司律师，中化国际法律部总经理，中化国际物流有
限公司副总经理，盈德气体集团副总裁，上海立沅科技发展有限公司总监。现任
北京市中闻律师事务所资深顾问、长三角管委会执行主任。
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四、唐松先生简历
唐松，男，1980 年 12 月出生，博士研究生学历，曾任上海财经大学会计学
院讲师、副教授、教授、副院长。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院
副院长、教授、博士研究生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事。
五、王慧女士简历
王慧，女，1969 年 12 月出生，博士研究生学历，曾任美国伯明翰阿拉巴马
大学(UAB)医学院及药理与毒理系癌症药理学中心实验室讲师、助理教授、副主
任，中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所研究组长、研究员、所长专
项助理、食品安全研究中心主任，中国科学院食品安全重点实验室主任。现任上
海交通大学公共卫生学院院长，上海交通大学数字医学研究院执行院长，上海交
通大学医学院单细胞组学与疾病研究中心中方主任，上海市黄浦区侨联主席，上
海交通大学医学院侨联主席，国家杰出青年科学基金获得者、国家百千万人才工
程入选者、中国青年女科学家奖获得者享受国务院特殊津贴专家。国务院食品安
全委员会专家委员会委员，国家健康科普专家，中国营养科学界首席专家，第一
届食品安全国家标准审评委员会微生物分委会主任委员，上海市毒理学会理事长，
上海市大数据社会应用研究会数字健康专委会主任委员，上海市食品安全风险评
估专家委员会膳食营养专业委员会主任委员，Elsevier 高被引学者，科技部重
点专项首席科学家。
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