南侨食品: 南侨食品集团（上海）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：605339 证券简称：南侨食品公告编号：临 2025-071
南侨食品集团（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2
楼 A 厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 85.6355
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文
件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,107,800 99.9196 289,300 0.0803 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,089,900 99.9147 307,200 0.0852 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,089,900 99.9147 307,200 0.0852 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,085,400 99.9134 311,700 0.0865 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,083,900 99.9130 313,200 0.0869 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,083,900 99.9130 313,200 0.0869 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,089,900 99.9147 307,500 0.0853 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,083,900 99.9130 313,200 0.0869 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,083,900 99.9130 313,200 0.0869 300 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,091,400 99.9151 306,000 0.0849 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 360,082,900 99.9127 314,500 0.0873 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议同意反对弃权
案
议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）
号
关于取消监事会暨修改
变更登记的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，由
出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之
一以上通过。
三、律师见证情况
律师：陈苗、唐诗君
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

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