证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-065
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第三十次会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件
方式发出，会议以通讯方式召开并于 2025 年 12 月 1 日完成通讯
表决。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平、周水良回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议同意本议案。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告
编号：2025-066）
。
本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年
度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-067）。
本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
申请 2026 年度综合授信额度的议案》
为满足经营需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司向银行、
信托等融资机构申请不超过等值人民币 120 亿元的综合授信额
度，用于办理流动资金借款、内保直贷、法人账户透支、信托融
资、融资租赁借款等业务，并同意授权公司董事长代表公司在前
述综合授信额度内根据实际经营需求审批单笔融资，签署相关文
本事项授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。
件。
四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控
股子公司拟发行债券及资产证券化产品的公告》（公告编号：
。
本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议同意本议案。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全
资子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：
。
本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
向控股子公司提供财务资助的议案》
关联董事王恕慧、吴勇高、李锋、贺玉平回避表决。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向控股
子公司提供财务资助的公告》
（公告编号：2025-070）。
本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
七、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 18 日（星期四）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东会。
《关于召开 2025
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的
年第六次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-071）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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