证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2025-077
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议由
董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9
名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》；
关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，
此议案获出席的非关联董事一致表决通过。
本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
二、审议通过《关于开展套期保值业务和衍生品交易业务的议案》；
为规避原材料和产品价格的波动对公司带来的影响，保证产品成
本的相对稳定，公司及子公司拟使用部分自有资金开展商品期货套期
保值业务，保证金不超过 5,000 万元人民币，预计任一交易日持有的
最高合约价值不超过 50,000 万元人民币，期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期
限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理上述相
关事宜。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
可行性分析报告已经过董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
三、审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议
案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的制度全文。
四、审议《关于购买董责险的议案》。
根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董
责险，并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购
买的相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回
避表决并同意提交董事会审议。
鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，
董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
上海先导基电科技股份有限公司董事会
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