证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-085
深圳国华网安科技股份有限公司
第 十 二 届 董 事 会 2025 年 第 九 次 临 时 会 议 决 议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025
年第九次临时会议于 2025 年 12 月 1 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意控股子公司深圳国科稚健医药有限公司对中山润乐药业有限公司进行
增资，具体内容详见公司同日披露的《关于对中山润乐药业有限公司增资的公告》
（公告编号：2025-086）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二日
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