证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-062
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同
意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》部分条款进行修
订，并办理工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 14 日和
公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-054）及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会决议公告》（公告编号：2025-058）。
公司于 2025 年 10 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，
选举王晨晨女士为第五届董事会职工代表董事，具体内容详见公司于 2025 年 10
月 14 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于非
独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》
（公告编号：
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项
主要为取消监事会、《公司章程》及公司董事的信息变更备案。除上述事项外，
公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
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