证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-083
顾家家居股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日以通讯表
决方式召开了第五届董事会第十六次会议。公司于 2025 年 11 月 26 日以电子邮
件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知和会议
资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》
（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关
法律、行政法规和规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，
原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通
过修订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持 9 名，原董事
全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职
工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司 2 次股票回购事项均已实施完成，公司合计回购注销 4 名已离职
激励对象持有的已获授未解除限售的 440,000 股限制性股票。公司总股本由
少为人民币 821,451,519 元。
根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》，杭州市行
政区划已调整完成，公司住所由“杭州市经济技术开发区 11 号大街 113 号”调
整为“浙江省杭州市钱塘区 11 号大街 113 号”。根据公司经营管理需求，公司
新增经营场所“浙江省杭州市钱塘区前进街道致知路 999 号”，并办理一照多
证。
基于上述事项，公司拟修订《公司章程》。董事会提请股东大会授权公司
管理层组织办理上述事宜。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》
（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关
法律、行政法规、规范性文件及本次修订后的《公司章程》的相关规定，结合
公司实际情况，公司拟修订 22 项管理制度，新增 4 项管理制度。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此规则尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司股东会议事规则》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此规则尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》。
则>》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
则>》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此细则尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司信息披露制度》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司投资者关系管理制度》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司内部审计制度》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
及其他关联方占用公司资金管理制度>》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
度>》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
理制度>》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
度>》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》。
理制度>》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
此制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
变动管理办法>》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的
《顾家家居股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-086）。
特此公告。
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