证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-056 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 1 日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时
股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，现
将股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2025年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）
均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该
股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网
络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于为全资子公司提供担保额度预计的
议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
（1） 上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》
《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》
《董事及高级
管理人员薪酬管理制度》。
（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
券事务部。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东会的
登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东
会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡及身份证，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
（2）通过信函、电子邮件方式登记
公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件方式登记，本次
股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：广州市天河区
花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券事务部；邮编：510000，信函
请注明“2025年第三次临时股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将
相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱securities@spzp.com，邮件主题请
注明“2025年第三次临时股东会”。
信函、电子邮件须在2025年12月16日17:00前送达本公司，并请股东及时电
告确认，电话：020-85027987；020-85027984。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到场办理登记手续。
联系人：罗时定、袁嘉欣
联系电话：020-85027987；020-85027984
联系邮箱：securities@spzp.com
联系地址：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼尚品宅配证券
事务部
邮政编码：510000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：“同意”“反对”“弃权”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广州尚品宅配家居股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位 出席广州尚
品宅配家居股份有限公司2025年第三次临时股东会。本人/单位授权受托人对以
下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相
关文件。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见：
该列打勾 表决意见
提案
提案名称 的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
《关于为全资子公司提供担保额度预计
的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 2025年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股； 委托人股东账号：
受托人签名： 2025年 月 日
受托人身份证号码： 受托人联系电话：
说明：
决。
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